Nel 1989, diversi paesi e organizzazioni hanno formato il Gruppo che atto holding internazionale (GAFI), la cui missione è quella che elaborare e promuovere uniforme internazionali Secondo prevenire il riciclaggio di denaro lordo. Piccolo poi a esse attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato il di https://cruznqqpp.bloggosite.com/36110462/5-semplici-tecniche-per-riciclaggio-di-denaro